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  • Descripción

  • Requisitos:

    - Graduado en Economía, derecho o carreras afines a nivel de licenciatura.

    - Experiencia de 2 o más años como oficial de cumplimiento en instituciones financieras.

    - Sexo Indiferente

    - Edad: 30 a 45 años

    - Certificación en prevención y detección de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

    - Residir en la zona norte del departamento de La Libertad.

    Funciones:

     Velar por la aplicación de los procedimientos específicos para la prevención y control del lavado de activos, establecidos por la empresa, verificando el debido cumplimiento.

     Actualizar los registros y formularios respectivos para el cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, obtener toda información relacionada con el tema de Prevención de lavado de dinero, activos y financiamiento del terrorismo a nivel nacional e internacional, mediante fuentes públicas y privadas.

     Prevenir y Detectar cualquier operación que pueda identificarse dentro de las características del Lavado de Dinero, Activos y Financiamiento del Terrorismo, determinados por las leyes de la República y las del Manual para la Prevención Contra el Lavado de Dinero, Activos y Financiamiento del Terrorismo.

     Vigilar el estricto y oportuno cumplimiento dentro de la institución las disposiciones contenidas en materia de Prevención Contra el Lavado de Dinero, Activos y Financiamiento del Terrorismo y de otras normativas emitidas al respecta

     Capacitar al personal sobre los procesos o técnicas de lavado de dinero, activos y financiamiento del terrorismo, a fin de que puedan identificar situaciones anómalas o sospechosas y vigilar la aplicación de los programas de capacitación y difusión.

    Beneficios

    - Salario competitivo

    - Beneficios de ley.

    - Estabilidad laboral.

  • Requerimientos

  • Educación Mínima: Universidad
  • 2 años de experiencia
  • Edad: entre 30 y 45 años
  • Licencias de conducir: automóviles / carros
  • Disponibilidad de Viajar: No
  • Disponibilidad de Cambio de Residencia: No

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Resumen del empleo

  • Oficial de cumplimiento

  • Colón, La Libertad

  • Empresa

    Ideas Empresariales Capacitadora y Consultora
  • Tipo de contrato

    Contrato por tiempo indefinido

  • Jornada

    Tiempo Completo

  • Salario

    900,00 US$ (Neto mensual)

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